Didier Reynders aangeklaagd voor witwassen via loterij

 Didier Reynders officieel aangeklaagd voor witwassen via Nationale Loterij

Het zat er al even aan te komen en recent gebeurde het dan ook: voormalig eurocommissaris en voormalig vicepremier van ons land Didier Reynders is aangeklaagd voor het witwassen van geld via spellen van de Nationale Loterij. Begin november werd bekend gemaakt dat hij officieel in verdenking is gesteld van witwassen (en mogelijk andere misdrijven). Het zou gaan om een bedrag van minstens € 1 miljoen en over een periode van meerdere jaren. De aanklacht is de nieuwste ontwikkeling in de zaak rondom Reynders, die eind 2023 op gang kwam met een reeks huiszoekingen en verhoren.

 Witwassen via loterij

Het is langer bekend dat criminelen regelmatig gebruik proberen te maken van online casino’s en andere kansspelen zoals loterijen om geld wit te wassen. Sterker nog, het zo vroeg mogelijk opsporen van verdachte inzetten en speelpatronen is de laatste jaren uitgegroeid tot een van de belangrijkste taken van de Kansspelcommissie (KSC). Het is ook om die reden dat de toezichthouder zo streng controleert op het anti-witwasbeleid bij legale online casino’s in België.

In het geval van Didier Reynders gaat het echter niet om een online casino, maar om de Nationale Loterij. Of beter gezegd, om de spellen van de Nationale Loterij, een staatsbedrijf met een monopolievergunning voor het verkopen van loterijspelen in België. De voormalig Belgisch vicepremier wordt ervan beschuldigd geld te hebben witgewassen via zogenaamde e-tickets, oftewel elektronische loterijbiljetten. Deze kocht hij in cash bij een tankstation in de buurt van zijn woning, waarna de winsten via zijn online spelersrekening naar zijn persoonlijke bankrekening werden overgeschreven.

 De methode Reynders

De manier waarop Reynders te werk ging, volgens het de gerechtelijke onderzoekers, is in feite vrij eenvoudig en discreet. Het is zelfs al omgedoopt tot “de methode Reynders”. We leggen in enkele stappen uit hoe de voormalig eurocommissaris voor Justitie te werk zou zijn gegaan volgens de onderzoekers.

Stap 1: Reynders kocht met cash e-tickets voor spellen van de Nationale Loterij bij het Texaco-station in Ukkel (Brussel), op enkele honderden meters van zijn woning. Waar die cash vandaan komt, is niet bekend.

Stap 2: met de gekochte e-tickets zette hij online in op spellen van de Nationale Loterij.

Stap 3: Eventuele winsten die hij online behaalde, kwamen terecht op zijn spelersrekening bij de Nationale Loterij.

Stap 4: Vanaf die spelersrekening werden de bedragen overgeschreven naar de persoonlijke zichtrekening van Reynders bij ING. Zo verscheen het cash geld waarmee de oorspronkelijke e-tickets waren aangekocht als “legaal verdiend” geld op zijn eigen bankrekening.

 Meer dan € 200.000 in cash

De zaak rondom Reynders is op het moment van schrijven dus al bijna drie jaar aan de gang. Zijn vermeende activiteiten zouden echter nóg langer aan de gang zijn geweest. Volgens de onderzoekers zou de voormalig vicepremier over een periode van vijf jaar meer dan € 200.000 hebben uitgegeven aan de eerdergenoemde e-tickets. De eerste meldingen van verdachte transacties in verband met Reynders dateren al uit 2022, toen de Nationale Loterij zelf contact zocht met de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI).

De totale waarde van de vermeende witwaspraktijken door Reynders zou nog vele malen hoger liggen. Dat nieuws kwam eerder dit jaar buiten, toen de Nationale Bank van België besloot een onderzoek te openen naar de ING. Zij zouden tussen 2008 en 2018 zicht hebben gehad op meer dan € 700.000 aan transacties met betrekking tot de zichtrekening van Reynders, maar daar nooit melding van hebben gemaakt of opheldering over hebben gevraagd, terwijl dat wettelijk wel verplicht is. Als onderdeel van het onderzoek naar ING werden, onder meer, voormalig CEO Erik van der Eyden en huidig CEO Peter Adams ondervraagd.

 Formele aanklacht tegen Reynders

De stortingen van Reynders, in combinatie met de geldstromen uit e-tickets, lijken de vermoedens van de onderzoekers te bevestigen. Met de repetitieve transacties en het gestructureerde handelen lijkt sterk overeen te komen met bekende strategieën die criminelen proberen toe te passen om financiële alarmen en waakhonden te ontwijken.

Het is recent dan ook bekend geworden dat Didier Reynders officieel in staat van verdenking is gesteld door Justitie. Hij zou nogmaals verhoord zijn op 16 oktober en enkele weken later officieel zijn aangeklaagd voor het witwassen van geld. Zijn echtgenote, de eremagistrate Bernadette Prignon, is niet in verdenking gesteld. Eerder werd verondersteld dat zij op de hoogte was van de handelingen van haar man en dat zij mogelijk medeschuldig was. Dat blijkt nu (voorlopig) niet het geval. Vanuit het kamp van Reynders is op het moment van schrijven nog geen officiële reactie gegeven op de aanklacht tegen de voormalig vicepremier.