EGBA tevreden met nieuwe anti-witwas-regels voor EU

Wat betreft het verkrijgen van een vergunning voor de verkoop van online kansspelen in België bestaat er maar een manier waarop dat kan gebeuren, en dat is het indienen van een aanvraag bij de Kansspelcommissie (KSC). In haar hoedanigheid als toezichthouder voor alle offline en online kansspelen in België is de KSC de enige organisatie in ons land die bevoegd is om dergelijke vergunningen uit te delen. Ieder legaal online casino in België, van 777.be tot Magic Betting Casino, heeft ooit een aanvraag moeten indienen bij de toezichthouder.

EGBA verwelkomt nieuw Europees anti-witwas-beleid

Als toezichthouder voor de gehele Belgische kansspelindustrie heeft de Kansspelcommissie vanzelfsprekend nog heel wat andere taken naast het toekennen van vergunningen voor online casino’s in België. Haar overkoepelende verantwoordelijkheid is ten slotte het in goede banen leiden van alle kansspelen in ons land. Daar hoort, bijvoorbeeld, ook het voorkomen van witwaspraktijken via online casino’s in België bij. Dit is een groot risico en de KSC staat er gelukkig niet alleen voor.

Een van de organisaties die nationale toezichthouders en andere regelgevende partijen ondersteunt is de EGBA, oftewel de European Gaming & Betting Association. Dit is een branchevereniging die zich inzet voor de leidende aanbieders van online kansspelen en online sportweddenschappen binnen de gereguleerde markten van de Europese Unie. Wat betreft de legale online casino’s in België zijn, onder andere, Bwin en Ladbrokes lid van de EGBA.

De strijd tegen witwassen via online casino’s in België en de rest van de Europese Unie is een van de prioriteiten van de EGBA. Eind 2022, bijvoorbeeld, publiceerde de organisatie nog een hele reeks nieuwe richtlijnen voor de bestrijding van witwaspraktijken. Het is dan ook niet verrassend dat de EGBA zeer tevreden is met de recente goedkeuring van het nieuwe anti-witwas-beleid van de Europese Unie dat nu is goedgekeurd door zowel het Europees Parlement als de Raad van de EU.

“Wij zijn blij met de goedkeuring door het Europees Parlement van het nieuwe pakket ter bestrijding van het witwassen van geld”, zegt Dr. Ekaterina Hartmann in een officieel statement van de EGBA, “Het nieuwe framework zal hoge normen stellen en zorgen voor een grotere consistentie bij de toepassing van de AML-regels in de hele EU. Aanbieders van online kansspelen, vooral degenen die in meerdere landen actief zijn, zullen hierdoor kunnen profiteren van één enkel rulebook en geharmoniseerde rapportagevereisten die complexiteiten op nationaal niveau zullen verminderen. We zullen proberen onze sectorrichtlijnen inzake AML te herzien om ervoor te zorgen dat ze in overeenstemming zijn met de nieuwe EU-regels. Aanbieders kunnen ze zich voorbereiden op de nieuwe regels en zich aansluiten bij onze leden in hun inspanningen om proactief en positief bij te dragen aan de strijd van de EU tegen het witwassen van geld.”

Het nieuwe anti-witwas-beleid van de EU

De reeks van nieuwe regels en richtlijnen inzake de anti-witwas-wetgeving in de Europese Unie, die op 30 mei 2024 werd goedgekeurd door de Raad van de EU, richt zich met name op een betere en nauwere samenwerking tussen alle actieve partijen in de regio. Het heeft als doel om de regelgeving in de gehele EU beter op elkaar af te stemmen, zodat het duidelijker en gemakkelijker wordt voor online casino’s om alle anti-wit-was-regels te implementeren en te handhaven. Hetzelfde geldt voor de manieren waarop vanuit iedere lidstaat van de EU gerapporteerd kan worden.

“De nieuwe en strengere regels zullen onze systemen versterken in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme”, aldus Vincent van Peteghem, de Belgisch minister van Financiën, “Een nieuw agentschap gevestigd in Frankfurt zal toezicht houden op het werk van de betrokken actoren. Dit zal ervoor zorgen dat fraudeurs, georganiseerde misdaad en terroristen geen ruimte meer hebben voor legitimeren van hun opbrengsten via het financiële systeem."

Het nieuwe anti-witwas-beleid van de EU bevat meerdere richtlijnen en aanpassingen, onder andere:

• Eén enkel handboek met regels, met daarin bepalingen over het uitvoeren van due diligence bij klanten, transparantie van uiteindelijke begunstigden en het gebruik van cryptovaluta.

• De 6de anti-witwas-richtlijn, met daarin nationale bepalingen over toezicht en nationale antiwitwas-autoriteiten, evenals informatie voor de toegang van autoriteiten tot noodzakelijke en betrouwbare informatie, bijvoorbeeld registers van uiteindelijke begunstigden.

• De oprichting van de Europese Anti-Money Laundering Authority (AMLA), die toezicht- en onderzoeksbevoegdheden heeft om de naleving van de AML-vereisten te garanderen, in samenwerking met de nationale AML-autoriteiten.

Inzake het laatste punt is het ook de moeite waard om te vermelden dat er al een locatie voor de AMLA gekozen is, namelijk het Duitse Frankfurt.

Online kansspelen in België moeten leuk blijven. Speel gerust en bewust. Ben je ongerust over je eigen speelgedrag of dat van een vriend(in), familielid, of collega? Neem dan gratis contact op met De Druglijn of Gokhulp.be.