Oprichter van exBtc vergokte CAD$ 13 miljoen aan geld van klanten

Canadese ondernemer vergokt $ 13 miljoen aan klantentegoeden

Wanneer het op handhaving aankomt binnen de markt voor online kansspelen in België, is de Kansspelcommissie (KSC) een van de belangrijkste partijen. Als toezichthouder voor alle offline en online kansspelen in België is de KSC verantwoordelijk voor het creëren en behouden van ene veilige en eerlijke speelomgeving voor Belgische gokkers, zowel online als offline. Dat doen ze, onder andere, door de legale online casino’s in België streng te controleren, van 777.be tot Unibet. Op die manier kunnen Belgische spelers zonder zorgen hun geluk beproeven bij de spellen waar zij het liefst geld op inzetten.

Oprichter Canadese crypto-beurs vergokt $ 13 miljoen van klanten

Een van de grootste problemen van het online kansspelaanbod is dat het regelmatig geviseerd wordt door partijen die het willen gebruiken om geld wit te wassen. Dat geld is vaak afkomstig uit illegale activiteiten, waardoor het voor de integriteit van de industrie heel belangrijk is dat online casino’s in België zelf ook controles uitvoeren met betrekking tot de gelden die bij hen worden ingezet. Het mag dan ook geen verrassing heten dat het aanmoedigen van deze controles een prioriteit is van de Kansspelcommissie.

De Kansspelcommissie is vanzelfsprekend niet de enige toezichthouder die te maken krijgt met deze problematiek. Overal waar gokken legaal is, hameren de autoriteiten erop dat aanbieders controles moeten uitvoeren om zeker te weten dat het geld dat bij hen wordt ingezet niet afkomstig is uit illegale activiteiten. De Canadese kansspelwereld, bijvoorbeeld, is op het moment van schrijven in de greep van een schandaal rondom David Smillie, de oprichter van EzBtc, een beurs voor cryptovaluta. Hij wordt namelijk beschuldigd van het stelen van zo’n CAD$ 13 miljoen, omgerekend ongeveer € 8.610.511, van klanten, en dat bedrag te hebben vergokt bij verschillende online casino’s.

“Het panel van de BCSC [British Columbia Securities Commission] ontdekte dat ongeveer een derde van alle crypto-activa die klanten tussen 2016 en 2019 bij ezBtc stortten of op het ezBtc-platform verwierven, werd omgeleid naar goksites of naar Smillie’s persoonlijke rekeningen op andere crypto-handelsplatformen […]”, schrijft de British Columbia Securities Commission zelf. “Klanten konden niet al hun activa terugkrijgen. Het bedrog leidde tot daadwerkelijk verlies.”

EzBtc al in 2022 opgeheven

In het bovenstaande geval gaat het om frauduleuze handelingen die werden gepleegd in de periode tussen 2016 en 2019. Onderzoekers van de eerdergenoemde BCSC ontdekten dat een groot deel van alle fondsen die door gebruikers van de crypto-beurs werden gestort en/of bewaard, in werkelijkheid werden doorgesluisd naar accounts van David Smillie op andere platforms en bij online casino’s. Hij kon hier zo relatief lang mee doorgaan, omdat cryptovaluta in Canada niet erkend zijn als gereguleerd betaalmiddel, net als in ons land. In andere woorden, EzBtc en daarmee dus oprichter Smillie stonden onder geen enkel direct toezicht.

In totaal zou het gaan om meer dan 935 Bitcoins, waarvan de waarde tijdens de eerder aangegeven periode schommelde tussen de $ 800 en de $ 10.000 per Bitcoin, en ongeveer 159 Ether, een andere populaire cryptovaluta. De Bitcoins die door klanten van EzBtc op het platform werd bewaard, werden overgeschreven naar accounts van Smillie, en van daaruit naar accounts bij verschillende online casino’s. Wat er daarna mee gebeurde is onduidelijker, maar het is meer dan aannemelijk dat de oprichter van de crypto-beurs er daarna mee gokte, hoogstwaarschijnlijk om eventuele winsten daarna uit te laten betalen als legaal verdiend geld. In feite werken de meeste witwaspraktijken bij online casino’s op deze manier.

“We hebben ontdekt dat in totaal 935,46 Bitcoin en 159 Ether door ezBtc zijn overgemaakt naar Smillie’s exchange accounts en/of naar CloudBet en FortuneJack [online casino’s die cryptovaluta accepteren]”, aldus de BCSC, “De overschrijvingen naar de twee gokwebsites waren soms direct van ezBtc, en soms indirect van ezBtc naar Smillie’s exchange accounts en vervolgens naar de gokwebsites.”

Zoals eerder geschreven werd EzBtc in 2022 opgedoekt, maar de operaties van het platform waren al in 2019 gestaakt. Dat was hoogstwaarschijnlijk naar aanleiding van de onderzoeken die de BCSC destijds was gestart naar de interne praktijken bij EzBtc, nadat klanten van het platform hun activa (cryptovaluta en cash) niet terug konden krijgen. De eerste hoorzittingen rondom de vermeende oplichting hebben ondertussen plaatsgevonden, waarbij Smillie werd vertegenwoordigd door een advocaat. Zelf was de oprichter en voormalig eigenaar van EzBtc (nog) niet aanwezig in de rechtszaal. De verwachting is dat hij in verweer zal gaan tegen de beschuldigingen, maar dat hij vanwege de vele bewijzen tegen zijn persoon een veroordeling niet zal kunnen voorkomen.

Online kansspelen in België moeten leuk blijven. Speel gerust en bewust. Ben je ongerust over je eigen speelgedrag of dat van een vriend(in), familielid, of collega? Neem dan gratis contact op met De Druglijn of Gokhulp.be.