Vader en zoon uit Massachusetts lichten loterij op voor meer dan $20 miljoen

Op het moment van schrijven zijn er meer dan zestig vergunde aanbieders van online kansspelen in België actief. Dat is relatief veel voor een land als dat van ons, maar dat komt omdat de markt voor online kansspelen in België al relatief lang gereguleerd is in vergelijking met de markten in veel andere Europese landen. Dit heeft ertoe geleid dat bezoekers van legale online casino’s in België toegang hebben tot een zeer gevarieerd spelaanbod, van bekende Belgische aanbieders als Circus tot grote internationale operators als Unibet, om maar enkele voorbeelden te noemen.

Meer dan 14.000 winnende loten in 10 jaar

Het overgrote deel van de Belgische gokkers heeft echter dezelfde droom, ongeacht bij welk online casino in België ze spelen, en dat is het winnen van een mooie jackpot. Wie droomt er nu niet van om in één keer duizenden, honderdduizenden en misschien zelfs wel miljoenen euro’s rijker te worden? Dat is ook de reden waarom de verhalen van jackpotwinnaars vaak zo veel aandacht trekken, zeker als het gaat om grote bedragen, zoals bijvoorbeeld eind vorig jaar het geval was in het Antwerpse Olmen. Daar haalde een groep van 165 spelers via een groepspeelpot een bedrag van maar liefst €142.897.164 binnen, wat neerkomt op precies €866.043 per deelnemer.

De droom van het winnen van een jackpot bestaat vanzelfsprekend niet alleen in ons land, maar overal waar kansspelen toegelaten zijn. Zo wonnen twee van onze landgenoten recent nog mooie Mega Millions Jackpots in Nederland en won een Australisch koppel eerder dit jaar in één keer twee miljoenenjackpots. Helaas wordt er met jackpots, net als met veel andere dingen waar veel geld bij omgaat, ook wel eens gefraudeerd. Een van de meest recente en tegelijkertijd ook ongelooflijke voorbeelden daarvan is aan het licht gekomen in de staat Massachusetts, in het noordoosten van de Verenigde Staten. Daar wisten een vader en zoon gedurende een periode van bijna tien jaar de lokale loterij voor een bedrag van meer dan $ 20 miljoen op te lichten, met behulp van maar liefst 14.000 winnende loten. Daarnaast is er ook belastingfraude aan het licht gekomen, aangezien de oplichters ook nog eens voor zo’n $ 6 miljoen aan belasting ontdoken.

“Deze zaak is in wezen een uitgebreide vorm van belastingfraude”, laat de Amerikaanse advocaat Joshua S. Levy optekenen in het officiële persbericht van de US Attorney’s Office, District of Massachusetts, “In de loop van een decennium heeft dit vader-en-zoon-team de Massachusetts State Lottery Commission en de IRS opgelicht om miljoenen aan zuurverdiende dollars van de belastingbetaler in eigen zak te steken. De beklaagden werkten samen om een breed netwerk van mede-samenzweerders te rekruteren en hun loterijzwendel over Massachusetts te verspreiden, waarbij ze detectie vermeden door herhaaldelijk te liegen tegen overheidsfunctionarissen”.

Wat is er precies gebeurd?

De beklaagden, Ali Jaafar en zijn zoon Yousef Jaafar, zijn aangeklaagd voor het plegen van grootschalige fraude bij de loterij. De andere zoon van Ali Jaafar, Mohamed Jaafar, is ook bij de oplichting betrokken, maar heeft al schuld bekend. Zijn veroordeling staat gepland voor 25 juli 2023. Verspreid over de gehele staat Massachusetts, en met behulp van een netwerk van meer dan veertig verkopers van loten, leverden de oplichters over een periode van bijna tien jaar zo’n 14.000 winnende loten in, goed voor een totale winst van ruim $ 20 miljoen. Het blijkt te gaan om het innen van winnende loten van gokkers die zelf hun prijzen niet konden innen, bijvoorbeeld als gevolg van een belastingschuld of een andere financiële achterstand. Om dat toch te kunnen doen, gebruiken dergelijke winnaars zogenaamde “discounters” of “10-percenters” om de bedragen toch te kunnen innen, in ruil voor deel van de winst. De familie Jaafar fungeerde in dit geval dus als de discounters.

Alsof dat nog niet genoeg is, worden vader en zoons Jaafar ook aangeklaagd voor grootschalige belastingontduiking. In plaats van de gewonnen gelden correct aan te geven bij de belastingdienst (IRS), wat gezien hun rol als discounters onmogelijk was, wasten zij de gelden wit en vermelden zij hier niks over op hun belastingaangifte. Nu de fraude aan het licht is gekomen, krijgen de Jaafars hierdoor ook nog eens een aanklacht voor belastingontduiking ter waarde van $ 6.082.578 op hun dak. Tenslotte moeten ook de eerdergenoemde verkopers van de loten vrezen voor een intrekking van hun respectievelijke vergunningen.

“Als direct gevolg van deze zaak is de Commissie [Massachusetts State Lottery Commission] bezig met het intrekken of schorsen van de vergunningen van meer dan 40 van haar loterijagenten”, zegt Levy, “Deze zaak moet dienen als een waarschuwing voor degenen die denken dat ze het systeem kunnen bedriegen voor hun eigen financiële gewin: je zal worden geïdentificeerd, vervolgd en ter verantwoording worden geroepen”.

Online kansspelen in België moeten leuk blijven. Speel gerust en bewust. Ben je ongerust over je eigen speelgedrag of dat van een vriend(in), familielid, of collega? Neem dan gratis contact op met de Druglijn.